騙徒冒充高層騙取日本公司173萬再迂迴轉移
兩商人涉清洗黑錢被捕
【特訊】有跨境詐騙集團疑冒充日本某公司高層主管，發電郵給職員匯出公款，成功騙取該公司約一百七十三萬澳門元，該筆款項存入本澳某銀行帳戶後，再以迂迴方式非法轉移。司警經調查後，拘捕兩名本澳商人，涉有份轉移當中的約二十一萬元，司警正追查在逃人士及贓款的下落。
被捕兩名男子均為本澳居民，報稱商人，分別姓何，三十四歲。姓孫，三十五歲，涉嫌清洗黑錢罪被送交檢察院處理。
司警表示，案件發生於二零一七年九月，司警接獲檢察院通知，調查一宗由金融情報辦公室檢舉的懷疑清洗黑錢案，內容為該年七月二十四日，本澳某銀行的一個帳戶，收到一筆來自日本近二千四百萬日元的匯款，折合約一百七十三萬澳門元，隨即透過網上銀行操作再轉匯到其帳戶。
司警接手調查期間，涉事的日本某公司派律師來澳檢舉，指公司職員早前收到冒充公司高層主管的電郵指示，受騙匯出上述款項。
司警調查發現，該帳戶戶主為一名內地女子，其收款後不停兌換其他貨幣，迂迴轉至外地兩間公司及一名內地男子的帳戶。該內地男子其後又約當中約二十一萬澳門元，轉帳給涉案的何姓男子。
何姓男子其後按友人，即涉案的孫姓男子指示，透過地下錢莊將該二十一萬兌換成人民幣，轉至另一名內地男子的帳戶。
事隔三年，司警於前日成功截獲何姓及孫姓男子，孫姓男子否認犯案，聲稱没有收取任利益，而何姓男子承認透過孫姓男子轉介轉帳給內地男子，但聲稱不知道相關款項是詐騙所得。
司警表示，有強烈跡像顯示，兩名疑犯知悉有關款是犯罪所得的贜款，司警正追查在逃人士及贓款的下落。
