電訊店作據點購買虛擬貨幣作投資警拘八人
詐騙集團清洗黑錢逾四億

    【特訊】一個網絡詐騙集團涉嫌將犯罪所得資金，懷疑利用新口岸區一間電訊店作為據點，招攬無業港人作為集團成員，將黑錢購買虛擬貨幣投資，再轉帳到境外銀行轉換成現行貨幣，借此不斷循環清洗黑錢，司警經調查，拘捕兩名本澳居民及六名港人，檢獲大量証物，現金、名錶及汽車，司警相信案中所涉及的清洗黑錢金額達四億三千萬澳門元，現正追查集團幕後人士以及具體犯罪所得資金。
    被捕兩名本澳居民分別姓王，三十九歲，姓楊，四十四歲，都是涉案電訊店東主；另外六名港人兩名姓陳、姓郭、姓何、姓黃及姓葉，均三十多歲，全部無業；八人現涉及清洗黑錢與犯罪集團被送交檢察院偵辦。
    司警表示，早前收到可靠情報，指一個犯罪集團涉嫌由去年十月份開始，將電腦網絡詐騙所得的資金，透過購買虛擬貨幣交易將黑錢清洗，集團成員並安排一些無業香港居民來澳，利用新口岸一間電訊店作為據點，將虛擬貨幣轉成現金，存入多間境外銀行，集團成員再到櫃員機提款，再攜有關現金到電訊店購買虛擬貨幣，借此不斷循環清洗黑錢。
    司警經點算後，發現該集團的虛擬貨幣交易達五千六百的萬元，折合澳門幣共四億三千多萬元，單是案中上述六名港人的轉帳額已至少涉及當中的一億八千多萬元。
    司警探員於三月三十一日展開行動，到上述電訊店將涉案王姓及楊姓男子拘捕，再到新口岸一酒店拘捕上述六名港人，起出大量涉案文件，五十多萬元現金，一百六十八張提款六，兩部涉案汽車，一隻名錶等，司警又透過香港警方協助，將集團三萬多元虛擬貨幣凍結，折合二十四萬多澳門元。
    司警經過盤問下，六名港人承認受集團人士指示，以正常方式來澳，再進行相關清洗黑錢活動，但涉案兩名本澳男子則拒絕與司警合作。司警現正追查集團幕後人士以及具體犯罪所得資金。