香港海關破獲歷來最大宗

洗黑錢案涉款約35億港元

　　
    【中新社香港10月26日電】（記者　魏華都）香港海關26日舉行記者會公佈，海關近日偵破一宗涉及變賣貴金屬的懷疑洗黑錢案件，涉款約35億元（港幣，下同），並拘捕兩名懷疑涉案的香港男子，這是海關歷來破獲的洗黑錢案中涉款額最高的案件。
　　香港海關有組織罪案調查科高級監督李艶萍在記者會上介紹，海關人員今年初鎖定兩名分別30歲和48歲的香港男子，懷疑他們洗黑錢。經查，海關人員發現他們於2020年至2021年期間利用公司銀行戶口處理極大金額可疑交易，高達29億元，更涉及大量來歷不明的貴金屬交易，他們的財務狀況和公司業務與銀行賬戶內的極大金額可疑交易不相稱。
　　李艶萍表示，今年10月21日海關人員採取代號“煉金者”執法行動，突擊搜查3個住宅單位、2間秘書公司、1間貴金屬貿易公司和1間找換店，以“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”（俗稱“洗黑錢”）罪名拘捕上述兩名香港男子。
　　香港海關有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官黃貞富補充，除利用公司銀行戶口，兩名被捕人士于2020年至2021年期間頻繁地從香港的押運公司提取大量貴金屬，被懷疑變賣來歷不明的貴金屬進行洗黑錢活動。跟進調查後，海關人員發現48歲被捕男子曾指示貴金屬公司將變賣貴金屬所得的約6億元款項，直接存入第三者戶口。
　　行動中，香港海關檢取多部手提電話、手提電腦、支票簿、銀行檔和貴金屬交易單據等。案件仍在調查中，兩名被捕男子現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。
　　根據香港法律，一經定罪洗黑錢罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年，而相關犯罪得益亦可被沒收。